公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/02/182.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由一、報告事項: 1.本公司110年度營業報告。 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項: 1.110年度營業報告書及財務報表案。 2.110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂公司章程案。 2.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/03/1311.停止過戶截止日期:111/05/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超 過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 (二)公告受理規定如下： 受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部) 受理提案期間：自111年3月4日起至111年3月14日止 (三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部