公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

當選名單如下：

董 事：郭英標

董 事：超峰投資有限公司代表人 張鎮麟

董 事：超峰投資有限公司代表人 張惟傑

董 事：偉立投資有限公司代表人 李旭文

獨立董事：麥玉煒

獨立董事：沈樹林

獨立董事：周鉦凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無