公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/19

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

討論事項（一）:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)訂定本公司『董事選任程序』案。

(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東

放棄優先認購權利案。

選舉事項:

本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董事:徐振騰

董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾

董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木

董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚

董事:鄭勝全

獨立董事:王韶華

獨立董事:王晨桓

獨立董事:王毓香

獨立董事:陳階曉

討論事項（二）:

解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。