公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜怡和國際

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

當選名單：獨立董事蘇正輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無