公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國 110年度營業報告書(2)民國 110年度審計委員會查核報告書(3)民國 110年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國 110年度營業報告書及財務報表案(2)民國 110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案之審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年4月18日至民國111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議。(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。(三)該議案於公告受理期間外提出。(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。