本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選暨董事變動達三分之一 ｜聯友金屬科技

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-顏文良

(2)董事-吳永中

(3)董事-顏永成

(4)董事-謝宗翰

(5)董事-日本先進材料有限公司／代表人：西野元樹

(6)獨立董事-詹惠君

(7)獨立董事-黃孝信

(8)獨立董事-李欽誠

4.舊任者簡歷:

(1)董事-顏文良：聯友金屬科技(股)董事長

(2)董事-吳永中：聯友金屬科技(股)董事／總經理

(3)董事-顏永成：聯友金屬科技(股)董事／業務副總

(4)董事-謝宗翰：聯友金屬科技(股)董事

(5)董事-日本先進材料有限公司:代表人：西野元樹/聯友金屬科技(股)董事

(6)獨立董事-詹惠君：聯友金屬科技(股)獨立董事

(7)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)獨立董事

(8)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-詠峰投資開發有限公司／代表人：顏文良

(2)董事-德恒投資有限公司／代表人：吳永中

(3)董事-謝宗翰

(4)董事-日本先進材料有限公司／代表人：西野元樹

(5)董事-詠峰投資開發有限公司／代表人：顏永成

(6)董事-德恒投資有限公司／代表人：張炳豐

(7)獨立董事-詹惠君

(8)獨立董事-黃孝信

(9)獨立董事-李欽誠

6.新任者簡歷:

(1)董事-詠峰投資開發有限公司/代表人：顏文良/本公司董事長/營運長

(2)董事-德恒投資有限公司/代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事

(3)董事-謝宗翰：聯友金屬科技(股)公司董事

(4)董事-日本先進材料有限公司/代表人：西野元樹/聯友金屬科技(股)董事

(5)董事-詠峰投資開發有限公司/代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/副總

(6)董事-德恒投資有限公司/代表人：張炳豐/聯友能源科技(股)公司總經理

(7)獨立董事-詹惠君：聯友金屬科技(股)獨立董事

(8)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)獨立董事

(9)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-詠峰投資開發有限公司/代表人：顏文良/2,382,050股

(2)董事-德恒投資有限公司/代表人：吳永中/2,321,540股

(3)董事-謝宗翰/1,865,880股

(4)董事-日本先進材料有限公司／代表人：西野元樹/3,408,000股

(5)董事-詠峰投資開發有限公司/代表人：顏永成/2,382,050股

(6)董事-德恒投資有限公司/代表人：張炳豐/2,321,540股

(7)獨立董事-詹惠君/0股

(8)獨立董事-黃孝信/0股

(9)獨立董事-李欽誠/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20

11.新任生效日期:112/6/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。