公告本公司112年股東常會重要決議事項 ｜鋐昇實業

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東常會日期：112/06/27

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

(一)民國111年度營業報告。

(二)民國111年度審計委員會查核報告。

(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司對外背書保證事項報告。

二、承認事項：

(一)通過承認民國111年度營業報告書及財務報告案。

(二)通過承認民國111年度盈餘分配案。

三、選舉事項：

通過全面改選董事案。

四、討論事項：

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

4.其他應敘明事項:無。