公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

(6)通過本公司申請股票創新板上市案。

(7)通過配合本公司初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，提請原股東放

棄優先認股權利。

7.其他應敘明事項:無。