公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨

公告本公司112年股東常會全面改選第五屆董事七席 (含三席獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：羅允俊

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 羅志禮

(3)法人董事：龍氏投資有限公司 代表人 龍耀宗

(4)自然人董事：李清和

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長

(2)法人董事：羅志禮，良彥投資有限公司 負責人

(3)法人董事：龍耀宗，龍氏投資有限公司 負責人

(4)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理

(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長

(6)獨立董事：倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：羅允俊

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評

(3)自然人董事：李清和

(4)自然人董事：陳家濬

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：羅允俊，清淨海生技(股)公司 董事長

(2)法人董事：良彥投資有限公司 代表人 王信評，璟豐開發股份有限公司 負責人

(3)自然人董事：李清和，合鎂企業有限公司 總經理

(4)自然人董事：陳家濬，桃園企業聯合會 副執行長

(5)獨立董事：陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長

(6)獨立董事：倪志珍，峻程科技(股)公司 財務長

(7)獨立董事：蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事/羅允俊：986,206股

(2)法人董事/良彥投資有限公司：952,068股

(3)自然人董事/李清和：401,242股

(4)自然人董事/陳家濬：0股

(5)獨立董事/陳豊運：0股

(6)獨立董事/倪志珍：0股

(7)獨立董事/蔚中傑：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30

11.新任生效日期:112/06/28~115/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無