公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事

公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃中洋

(2)董事：吳宏仁

(3)董事：曾天賜

(4)董事：昌祥投資(股)公司

(5)獨立董事：陳仲羲

(6)獨立董事：鄭宏輝

(7)獨立董事：夏尚樸

(8)獨立董事：邱琇偵

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：黃中洋

彥臣生技藥品(股)公司：董事長兼總經理

羅撒食品(股)公司：董事

佳糧(股)公司：董事

彥臣生物科技(東莞)(有)公司：董事

澄杏醫藥(有)公司：董事

(2)董事：吳宏仁

三彥投資(有)公司：負責人

(3)董事：曾天賜

賜恆豐生技(有)公司：負責人

黑木投資(股)公司：副董事長兼總經理

新陽貿易(股)公司：董事長

聚界生技(股)公司：董事長

安克生醫(股)公司：法人董事代表人

(4)董事：昌祥投資(股)公司

泓辰材料(股)公司：董事

(5)獨立董事：陳仲羲

益芯科技(股)公司：董事長兼執行長

圓璟科技(股)公司：董事長

中顥電子(股)公司：董事

銘鈺精密工業(股)公司：獨立董事

(6)獨立董事：鄭宏輝

明達會計師事務所：會計師

科定企業(股)公司：獨立董事

廣泰管理顧問(有)公司：董事長

(7)獨立董事：夏尚樸

耀德生物技術(股)公司：董事

(8)獨立董事：邱琇偵

達盛國際法律事務所：律師

雅柏迪科技(股)公司：法律及專利智財顧問

甲尚(股)公司：獨立董事

諾華生顧問(有)公司：董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司民國112年06月27日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席

股東表決權三分之二以上之股東同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃中洋 董事：彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。