公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下:

董事:許維翔、旺股股份有限公司、古俊輝

獨立董事:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「董事選任程序」部分條文修訂案

7.其他應敘明事項:無。