公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

111年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2.6元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

(二)討論事項：

(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(3)通過申請股票上櫃案。

(4)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(四)臨時動議：無。

7.其他應敘明事項:無。