本公司112年股東常會重要決議事項公告 ｜桃禧航空城大飯店

.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成增選董事二席(含一席獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

照案通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

照案通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，

原股東全數放棄優先認購權案。

照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。