公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許維翔

董事:林文聰

董事:古俊輝

董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓

獨立董事:林勝結

獨立董事:張凱鑫

獨立董事:簡淑華

4.舊任者簡歷:

董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長

Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長

立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長

董事:林文聰/泰山企業股份有限公司副總經理、中聯油脂股份有限公司總經理

老虎牙子股份有限公司顧問

董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長

原亞建設股份有限公司監察人

董事:巨羽翔股份有限公司代表人張愷烓/富林投顧資深經理

新天地國際實業(股)公司財務部經理兼發言人

四季彩國際實業(股)公司財務處處長

獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:許維翔

董事:旺股股份有限公司

董事:古俊輝

獨立董事:林勝結

獨立董事:張凱鑫

獨立董事:簡淑華

獨立董事:謝禮陽

6.新任者簡歷:

董事:許維翔/巨宇翔股份有限公司總經理、Vision&Triumph Company Limited董事長

Ding Tea Corporation董事長、旺股股份有限公司董事長、昇晏股份有限公司董事長

立宇翔股份有限公司董事長、巨羽翔股份有限公司董事長

董事:旺股股份有限公司/不適用

董事:古俊輝/緯麒國際科技有限公司總經理、新京美實業有限公司董事長

原亞建設股份有限公司監察人

獨立董事:林勝結/萬泰聯合會計師事務所所長、元創精密車業股份有限公司董事

金澤金屬科技股份有限公司監察人、坦前科技股份有限公司董事

獨立董事:張凱鑫/東海大學法律學系助理教授、鑽全實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:簡淑華/臺中科技大學保險金融管理系教授

獨立董事:謝禮陽/比利時聯合銀行台中分行經理、星展(台灣)銀行副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面提前改選

9.新任者選任時持股數:

董事:許維翔:1,475,000(股)

董事:旺股股份有限公司:2,223,000(股)

董事:古俊輝:0(股)

獨立董事:林勝結:0(股)

獨立董事:張凱鑫:0(股)

獨立董事:簡淑華:0(股)

獨立董事:謝禮陽:0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:全面提前改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無