公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/12/162.公司名稱:洋基工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司109年度預算案(二)本公司109年度稽核計畫(三)委任本公司會計師簽證案(四)擬訂定「薪資報酬委員會運作管理作業辦法」(五)擬訂定「審計委員會運作管理作業辦法」(六)擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」(七)擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(八)本公司107年第三次績效獎金發放案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。