公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/12/052.發生緣由:公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告事項(1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。二、討論事項(1)(1) 通過本公司章程修訂案。(2) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。三、選舉事項(1) 通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。四、討論事項(2)(1) 通過解除新任董事之競業禁止限制案。