(更正)公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/11/122.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」條文案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)通過修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」部分條文案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名。二、選舉事項(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。本公司董事當選名單如下:(1)董事：柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏，穩得實業(股)公司董事長。(2)董事：泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏，穩得實業(股)公司副總經理。(3)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥(法人當選)。(4)董事：詹博翔，穩得實業(股)公司行銷處處長。(5)獨立董事：何祖舜，九陽法律事務所主持律師。(6)獨立董事：林金鳳，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師。(7)獨立董事：蘇俊年，前韓商三星能源材料股份有限公司台灣分公司業務部協理。三、其他議案(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。