公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:112/07/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜

一、股東臨時會日期:112/8/28(星期一)上午10時召開

二、股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項:

1.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(二)選舉事項:

全面改選董事九席(含獨立董事四席)案

(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(四)臨時動議

停止過戶起始日期:112/7/30

停止過戶截止日期:112/8/28

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國112年7月21日到7月31日上午

九時至下午五時止，受理提名處所為勝釩科技股份有限公司管理部，地址為高雄市

仁武區高楠公路30號(華榮廠房第五廠)，凡有意提名之股東，請於民國112年7月31日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，

並敘明聯絡人及聯絡方式。