民國112年第二次股東臨時會召開事宜

1.董事會決議日期:112/07/31

2.股東臨時會召開日期:112/09/20

3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

4.股東臨時會召開地點:新竹市東區林森路231號9樓會議室

5.召集事由一、報告事項:第一案：訂定「公司永續發展實務守則」案。

第二案：訂定「董事會績效評估辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司申請股票上櫃討論案。

第二案：通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄案。

第三案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

第七案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第八案：訂定「董事選任程序」案。

第九案：訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選四位獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:第一案：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/22

12.停止過戶截止日期:112/09/20

13.其他應敘明事項:一、受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所

1.依公司法第192 條之1 規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受

理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受

理期間不得少於十日。

2.股東臨時會日期：中華民國112年9月20日。

3.應選名額：獨立董事四名。

4.受理期間：中華民國112年8月4日上午九點整起至8月14日下午五點整止。

5.提名受理處所：聚賢研發股份有限公司 (地址：新竹市東區林森路231號9樓)。