公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/11/192.發生緣由:公告本公司108年第二次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：(一)訂定「企業社會責任實務守則」案(二)訂定「道德行為準則」案(三)訂定「誠信經營守則」案(四)修訂「董事會議事規範」部分條文案二、討論事項：(一)通過修訂「公司章程」案(二)通過修訂「董事選任程序」部分條文案(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(六)通過修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案(七)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(八)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案三、選舉事項：通過董事選舉案。四、其他事項：通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無