公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/08/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

瑋碁(股)公司代表人:李家旺/董事長

李輝祥 本公司董事

鮑宗賜 本公司董事

鍾依華 本公司董事

翁永裕 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司

營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制

4.許可從事競業行為之期間:112/08/07~115/08/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果，照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:瑋碁(股)公司代表人:李家旺董事長/李輝祥董事/

鮑宗賜董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事姓名:瑋碁(股)公司代表人:李家旺

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事長

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事長

(2)董事姓名:李輝祥

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/監察人

(1)董事姓名:鮑宗賜

恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事

恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

恒瑋電子材料(昆山)有限公司:蘇州省昆山市周市鎮橫長涇路592號

恒瑋電子材料(重慶)有限公司:四川省重慶市永川區中山路街道鳳凰湖園內一小區4棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

恒瑋電子材料(昆山)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務

恒瑋電子材料(重慶)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無