公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 ｜汎瑋材料科技

1.發生變動日期:112/08/07

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董 事：李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

(2)董 事：鄭憶慧/汎瑋材料科技(股)公司董事

(3)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理

(4)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理

(5)董 事：蔡博安/汎瑋材料科技(股)公司財務長

(6)監 察 人：莊仁颯/致誠電子有限公司業務協理

(7)監 察 人：張玉琳/致誠電子有限公司會計

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長

(2)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理

(3)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理

(4)董 事：鍾依華/群登科技(股)公司董事長

(5)獨立董事：翁永裕/聯發國際獨立董事暨薪酬委員

(4)獨立董事：郭泰佑/寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理

(4)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師

4.異動原因:本公司全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事 瑋碁(股)公司代表人李家旺 (4,290,766股)

董事 李輝祥 (661,623股)

董事 鮑宗賜 (729,459股)

董事 鍾依華(0股)

獨立董事 翁永裕(0股)

獨立董事 郭泰佑(0股)

獨立董事 鄭秀惠(0股)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/20~112/11/19

7.新任生效日期:112/08/07

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人職

權，審計委員會由獨立董事組成。