公告本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 ｜高福化學工業

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：民國112年9月13日起至民國112年9月25日止

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

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