公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜中台資源科技

1.董事會決議日期:112/08/11

2.股東臨時會召開日期:112/10/04

3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會

議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(2)本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案。

(3)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬

請原股東全數放棄優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/09/05

12.停止過戶截止日期:112/10/04

13.其他應敘明事項:董事會決議通過股東臨時會議程(依序):(一)選

舉事項 (二)討論事項 (三)臨時動議