本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜力領科技

1.事實發生日:112/09/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會。

董事會決議日期:112/09/06

股東臨時會召開日期:112/10/18(三)上午09時30分。

股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之9(本公司會議室)。

股票停止過戶起始日期:112年09月19日至112年10月18日。

召集事由:

一、報告事項

(1)訂定本公司【道德行為準則】。

(2)訂定本公司【誠信經營守則】。

(3)訂定本公司【永續發展實務守則】。

(4)訂定本公司【誠信經營作業程序及行為指南】。

二、討論及選舉事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】案。

(3)廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。

(4)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(5)本公司申請股票上市(櫃)案。

(6)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

(7)全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

(8)解除新任董事及其代表人競業限制案。

三、臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1).開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新

綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。依證券

交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之

召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股

東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券(股)公司股務代

理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。

(2).本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依

規定將相關資料送達力領科技股份有限公司，電話：(03)560-1180，並副知證

基會。

(3).本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新綜合證券(股)公司股務代理部。

(4).本次股東臨時會未發放紀念品。