公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議 ｜勝釩科技

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議

(1)股東臨時會日期:112/08/28

(2)重要決議事項:

A.本公司第四屆董事改選案

當選名單:

董 事:黃閔晨

董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷

董 事:黃奇男

董 事:許瑞宏

董 事:許世民

獨立董事:蔡昀玲

獨立董事:張金樹

獨立董事:蘇正輝

獨立董事:王元宏

B.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

C.通過修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案

D.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告

4.其他應敘明事項:無