公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:108/11/202.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過本公司109年度稽核計畫。(2)109年度預算案。(3)銀行額度申請承認案。(4)薪酬委員會提108年度董監酬勞、經理人績效獎金分配案。(5)調整海外投資架構，擬出售境外子公司。(6)子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD減資彌補虧損案。(7)制訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。(8)修訂「內部控制制度」部分條文案。(9)修訂「董事會議事規範」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無