公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜聚恆科技

1.臨時股東會日期:108/10/252.重要決議事項:一、選舉事項(1)完成選任董事(含獨立董事)案二、討論事項(1)通過解除新任董事競業禁止案(2)通過修訂「公司章程」案(3)通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案(4)通過修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案三、其他議案或臨時動議：無3.其它應敘明事項:無