公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/11/052.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：108/11/05二、重要決議事項：(一)討論事項1.通過修訂公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.通過修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.通過修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂公司「背書保證管理辦法」案。(二)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下：當選董事名單：威盛電子(股)公司代表人：陳文琦威盛電子(股)公司代表人：林子牧威盛電子(股)公司代表人：陳主望朱黃傑當選獨立董事名單：謝韻明、殷偉雄、吳璧昇。(三)其他議案：通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無