本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/10/032.發生緣由:董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:108/10/03(2)股東常會召開日期:108/11/12 上午10:00整(3)股東常會召開地點: 新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)(4)股票停止過戶日期:自108年10月14日至108年11月12日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文修訂案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)修訂本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」修訂案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(二)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議