公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項

1.事實發生日:108/09/232.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/09/23二、重要決議事項： (一)報告事項： (1)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人 道德行為準則」案。 (二)討論事項： (1)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃案。 (2)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (3)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 (4)修改本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「從事衍 生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金 貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」案。 (三)選舉事項： (1)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 新任名單如下： 董事:闕聖哲 董事:毅曄股份有限公司代表人：林大成 董事:毅曄股份有限公司代表人：王文娟 董事:張俊仁 獨立董事:王廣麟 獨立董事:楊尚憲 獨立董事:蘇百煌 (四)其他討論事項： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無