公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:112/10/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳峻毅

董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發

獨立董事/方耀華

獨立董事/王瑜玲

3.許可從事競業行為之項目:

董事/吳峻毅

(1)俊貿國際股份有限公司-董事長

(2)瀚星百貨股份有限公司-董事長

(3)俊堡建設股份有限公司-監察人

(4)俊貿企業股份有限公司-董事

(5)美的智能股份有限公司-董事

(6)三顧股份有限公司-董事

董事/可寧衛股份有限公司代表人:楊永發

(1)大云永續科技股份有限公司-董事長

獨立董事/方耀華

(1)宇陽能源科技股份有限公司-董事長兼總經理

(2)乙太資本股份有限公司-董事長

(3)協叡國際有限公司-董事長

(4)桔睿國際有限公司-董事長

(5)宏衍生物視覺股份有限公司-董事

獨立董事/王瑜玲

偉訓科技股份有限公司-獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成51,985,895

權，占出席總表決權數96.84％，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無