公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/09/242.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年下半年度及一○九年第一季財務預測案。(2)通過公司治理評估報告案。(3)通過本公司民國107年7月1日至108年6月30日內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。(5)通過修正本公司「會計制度」案。(6)通過修正本公司「董事會及董事成員績效評估辦法」案。(7)通過擬向新光商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無