公告本公司董事會決議取得日本Osteopharma Inc.之股權案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日本Osteopharma Inc.(簡稱Osteopharma)之普通股及特別股，該特別股主要發行條件如下：(1)於分配盈餘時，可取得非累積但優先於普通股之股息(每股上限為8萬日幣)(2)於清散、解散或結束營業時， 特別股之資產分配優先於普通股，每股清償價格為日圓80 萬元，其餘資產分配超出者，享有與普通股同額分配(3)特別股股東得隨時請求將特別股轉換為普通股，轉換價格係依當時的發行價格進行轉換，並依Osteopharma 章程規定條件調整轉換價格(4)發行日次日起算逾5 年，得於該日起要求Osteopharma認購其持有之一部或全部特別股。認購價格係依當時的發行價格進行轉換，並依Osteopharma 公司章程規定條件調整認購價格。2.事實發生日:108/9/19~108/9/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司預計以每股8萬日圓取得4家原始股東之普通股50股及特別股446股，持股比重27%，交易總金額為39,680仟日圓(折合新台幣約11,626仟元)。本次交易完成後，公司持有Osteopharma共計43%股權。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)Xseed High Growth Fund L.P(2)MSIVC Campus No.3 Investment Limited Partnership(3)Kunika Management Co.,Ltd.(4)Oita VC Success Fund No.4 Investment Limited Partnership以上公司皆與本公司無關係5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適⽤。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適⽤。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適⽤。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適⽤。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：一次付清契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定⽅式、價格決定之參考依據：參考標的公司淨值及專家鑑價報告及雙方合意議價後決定價格。決策單位：經本公司董事會決議通過。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:16,727.00元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積(含本次交易)取得股數：普通股50股及特別股752股累積(含本次交易)投資⾦額：約新台幣8,751.4萬元累積(含本次交易)持股比例：合計取得43%股權權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產：12.63%占公司最近期財務報表歸屬於⺟公司業主之權益：12.91%最近期財務報表中營運資⾦數額：新台幣498,229仟元。14.經紀人及經紀費用:無。15.取得或處分之具體目的或用途:此⻑期股權投資之主要⽬的為加速對日本市場布局。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:⺠國108年9月19日董事會通過19.監察人承認或審計委員會同意日期:⺠國108年9月19日審計委員會通過20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:Osteopharma為OIF原授權公司，擁有OIF用於人體的日本權利；用於動物的全球權利