公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜 ｜聚恆科技

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:　一、董事會決議日期:108/09/06二、股東臨時會召開日期:108/10/25三、股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路168號(本公司員工餐廳)四、召集事由:(一)選舉事項：選任董事(含獨立董事)案。(二)討論事項(1)解除新任董事競業禁止案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規範」案。(4)修訂「董事及監察人選任辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)其他議案或臨時動議五、停止過戶起始日期:108/09/26六、停止過戶截止日期:108/10/25