本公司董事會決議召開一○八年第二次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:108/08/292.發生緣由:董事會決議召開一○八年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:108/08/29（２）股東常會召開日期:108/10/05（３）股東常會召開地點: 台北市松山區南京東路四段75號 (本公司會議室)4.其他應敘明事項:召集事由: (一) 報告事項：1.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文報告案。　　　2.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告案。 3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告案。 4.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告案。（二）討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。　　　2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　　4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。　　　5.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。　　　6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部份條文案。　　　7.修訂本公司「董監選任程序」部份條文案。　　　8.擬向台灣證券交易所申請股票上市案。　　　9.擬辦理初次上市前現金增資案（作公開承銷用）暨新股公開承銷 原股東放棄認購案。（三）選舉事項：董事(含獨立董事)全面改選案。（四）討論事項二：1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。（五）其他議案及臨時動議(5).停止過戶起始日期:108/9/6(6).停止過戶截止日期:108/10/54.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於108年9月5日星期四下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年9月5日（最後過戶日）郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2)依據公司法第192條之1規定，擬定108年8月30日至108年9月9日，受理股東提名董事(含獨立董事)申請，受理地點為匯僑室內裝修設計股份有限公司(地址: 台北市松山區南京東路四段75號12樓)。