公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年8月12日董事會決議辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:108/08/12二、股東臨時會召開日期:108/09/23三、股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)四、召集事由: (1)報告事項: 1、修訂本公司「誠信經營守則」案。 2、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準 則」案。 (2)討論及選舉事項: 1、本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃案。 2、本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 3、現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 4、修改本公司「公司章程」案。 5、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 6、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7、修訂本公司(「董事及監察人選舉辦法」名稱為「董事選舉辦法」)案。 8、修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「從事衍生性商品 交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理 辦法」、「背書保證作業管理辦法」案。 (3)臨時動議五、停止過戶起始日期:108/08/25六、停止過戶截止日期:108/09/23七、其他應敘明事項:無。