公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會重要決議:報告事項：(1)修訂「誠信經營守則」。(2)修訂「董事會議事規則管理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。討論事項：(1)修訂「本公司章程」案。(2)修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「董事及監察人選舉管理辦法」、「取得或處分資產處理管理辦法」、「衍生性金融商品交易處理管理辦法」及「股東會議事規則管理辦法」案。選舉事項：本公司董事全面改選案。討論事項：(3)解除新任董事競業禁止限制案。臨時動議：無。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。