公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:108/08/092.股東臨時會召開日期:108/09/263.股東臨時會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區大禮堂4.召集事由:一、選舉事項：補選二席獨立董事案。二、討論事項：解除董事競業行為之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/08/286.停止過戶截止日期:108/09/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東，得以書面向公司提名獨立董事候選人。本公司訂於民國108年08月16日至108年08月28日止，受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事候選人，凡有意提名之股東，請於民國108年08月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。請於信封上加註『108年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：和潤企業股份有限公司財務部(台北市松江路121號11樓)