公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修正本公司107年度盈餘分配表案。(2)通過修訂本公司「應收帳款減損評估政策」案。(3)通過修正本公司內部控制制度及內部稽核制度案。(4)通過本公司擬於中國大陸設立子公司案。(5)通過擬出售本公司轉投資事業「合家歡投資股份有限公司」股權案。(6)通過聘任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無