公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:(1)股東常會日期:108/06/27(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○七年度虧損撥補案。(3)重要決議事項二、章程修訂通過本公司章程修訂案。(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表。(5)重要決議事項四、董監事選舉:新任董事及監察人：董事：尚志半導體股份有限公司代表人：唐遠生董事：志生投資股份有限公司代表人：賀錫耀董事：志生投資股份有限公司代表人：林佳添董事：林郭文艷董事：李龍達監察人：大同股份有限公司代表人：翁榮輝監察人：大同股份有限公司代表人：蔡江隆(6)重要決議事項五、其他事項:1)通過本公司董事選舉辦法修訂案。2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。3)通過本公司資金貸予他人作業程序修訂案。4)通過本公司背書保證作業程序修訂案。5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。