公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:承認事項：(1)承認一Ｏ七年度營業報告書、財務報表案。(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案。選舉及討論事項：(1)增額補選本公司第四屆董事(董事1席，獨立董事1席)。(2)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。(3)通過本公司章程修訂案。(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(6)通過本公司擬申請股票上櫃案。(7)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股 東全數放棄優先認購權案。(8)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。