公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:一.報告事項:(1)報告一○七年度營運概況。(2)審計委員會審查一○七年度各項財務表冊。(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。二.承認事項:(1)一○七年度營業報告書及各項財務報表案。(2)一○七年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。