公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:一、報告事項(1)、本公司107年度營業報告。(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)、本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。二、承認事項(1)、107年度決算表冊案。(2)、107年度盈餘分派案。三、討論事項(1)(1)、通過本公司申請股票上櫃案。(2)、通過全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。(3)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)、通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(7)、通過本公司盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項(1)、補選董事一席案：當選名單如下：董事當選人：李傳來五、討論事項(2)(1)、通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。