公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○七年度盈餘分派議案。(3)通過資本公積分配現金案。(4)通過修改「公司章程」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過董事(含獨立董事)選舉案。 選舉本公司董事(含獨立董事)當選名單: (董事)西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 (董事)恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 (董事)CHEN CHIN SHENG (董事)林鑑榮 (董事)洪至正 (董事)黃桂洸 (獨立董事)羅 偉 (獨立董事)朱光惠 (獨立董事)李宥村(8)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無