公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:一、承認事項1、一○七年度營業報告書暨財務報表案。2、一○七年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項1、修訂本公司章程案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4、增、補選本公司董事(含獨立董事)案。 董事當選名單:立碁電子工業股份有限公司 獨立董事當選名單:李孟燕、張展鏡、張運弘5、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無