公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(一)報告事項(1)民國一○七年度營業狀況報告(2)民國一○七年度審計委員會查核報告書(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「誠信經營作業程序行為指南」案(5)修訂「董事會議事規則」案(二)承認事項(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表案(2)民國一○七年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)解除董事代表人競業禁止之限制案(3)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全 數放棄優先認購權案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無