公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:承認事項:(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。討論事項通過修訂「公司章程」案。通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過資本公積發放現金案。選舉事項:第六屆改選董事案。當選名單如下：董事：郭仲偉董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事：智新投資(股)有限公司獨立董事：張麒星獨立董事：施中川獨立董事：林翰佳其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。