董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 ｜展逸國際企業

1.董事會決議日期:112/10/13

2.股東臨時會召開日期:112/12/19

3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/11/20

12.停止過戶截止日期:112/12/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

董事候選人之期間自112年11月6日起至112年11月15日止，凡有意提名之股東

應於112年11月15日下午五時前送達；受理處所：

110台北市東興路51號11樓(展逸國際企業股份有限公司　財務會計部)。

(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至

112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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