公告本公司108年股東會重要決議

1.股東會日期:108/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一Ｏ七年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事規則。（二）承認事項 (1)本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。（三）討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（四）選舉事項 改選本公司董事(含獨立董事)案。（五）其他議案 解除全體新任董事競業禁止案。（六）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無